AGENTI FINANZIARI l'identità e l'operatività dell'agente in attività finanziaria

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AGENTI FINANZIARI l'identità e l'operatività dell'agente in attività finanziaria

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L'IDENTITA' e L'OPERATIVITA' DELL'AGENTE in ATTIVITA' FINANZIARIA

PARTE I

PARTE II

1		L’identità dell’ Agente in attività finanziaria
2		Il perimetro di attività dell'Agente in attività finanziaria
3		I Requisiti per l'iscrizione nell'elenco OAM - Premessa
3.1		Requisiti di onorabilità
3.2		Requisiti professionali
3.3		Requisiti tecnico informatici
3.4		Requisiti patrimoniali
3.5		Requisiti per la permanenza
4		La sintesi degli obblighi dell'Agente in attività finanziaria
5		L'O.A.M. Organo di vigilanza degli Agenti in attività finanziaria

6		Il Controllo interno degli Agenti
6.1		Il sistema dei controlli interni dell’agente in attività finanziaria
7		I dipendenti ed i collaboratori
8		Adempimenti connessi al rischio riciclaggio - La funzione antiriciclaggio
9		La Trasparaenza delle operazioni e delle relazioni

L'Agente in attività finanziaria

Concessione di finanziamenti

A.1

MUTUI

SERVIZI

A.2

Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento

A.3

Factoring crediti

A.4

Acquisto di crediti - Leasing autoveicoli e aeronavali - Leasing immobiliare - Leasing su fonti rinnovabili ed altre tipologie di investimento - Prestito su pegno - Rilascio di fidejussioni e garanzie - Garanzia collettiva dei fidi

A.5

Leasing strumentale

A.6

Aperture di credito in conto corrente

A.7

Credito personale

A.8

Credito finalizzato

A.9

Anticipi e sconti commerciali

A.10

Credito revolving

Prestazione servizi di pagamento

B.1

Money transfer

B.2

Carte di credito, di debito e Fidelity card

B.3

Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento